M. Bankası denetimlerini yoğunlaştırdı

Merkez Bankası Panama belgelerinde ileri sürülen vergi kaçakları ile ilgili Kıbrıs bağlantılı tüm kişi ve şirketlere ait bilgileri değerlendiriyor.

Merkez Bankası Denetleme ve Bankacılık Düzenleme Dairesi Müdürü Yangos Dimitriu  bankaların kara para aklamadan   veya teröre finansman sağlamaktan kaçınmaları için kendilerinin önleyici denetim yaptıklarını söyledi. Dimitriu, bankaların, avukatların veya muhasebe bürolarının yeni hesap açmaları için kendilerine önerdikleri müşterilerinin sermaye kaynakları hakkında bilgilenmek zorunda olduklarına da dikkat çekti.  Yeni genelge temelinde, bankaların müşterileri ile üç aylık süre zarfında doğrudan temasa geçme zorunda olduklarını da ifade etti.

Editör: M. Hasan

Kaynak: KRYK

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 22:35

Son Haberler

28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü: Havaalanlarının yönetimiyle ilgili sözleşmenin yenilenmesi prosedürü yasal ve şeffaftı.
14:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya'nın nükleer silah kullanması kabul edilemez
14:31
Britanya'nın Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler himayesinde çözme çabalarına olan bağlılığı devam ediyor.
14:22
Amerika hükümetinden Ukrayna’ya yönelik 1 milyar dolar değerinde yeni yardım paketi
14:18
Baltık Denizi'ndeki Nord Stream doğalgaz boru sisteminin 3 denizaltı hattı büyük hasar gördü.
14:16
Rus yanlısı ayrılıkçılar referandumların sonucunda Rusya'ya katılım lehinde çok büyük yüzdelikler açıkladı.
14:14
27 Eylül
Ekim ayının ilk on günü içinde mevsimlik grip aşısı aile hekimleri tarafından yapılmaya başlanacak
13:51
Petridis: Şu anda havaalanı yönetim anlaşmasının uzatılmaması gerekiyor
13:50
Tüm haberler

Video on Demand