M. Bankası denetimlerini yoğunlaştırdı

Merkez Bankası Panama belgelerinde ileri sürülen vergi kaçakları ile ilgili Kıbrıs bağlantılı tüm kişi ve şirketlere ait bilgileri değerlendiriyor.

Merkez Bankası Denetleme ve Bankacılık Düzenleme Dairesi Müdürü Yangos Dimitriu  bankaların kara para aklamadan   veya teröre finansman sağlamaktan kaçınmaları için kendilerinin önleyici denetim yaptıklarını söyledi. Dimitriu, bankaların, avukatların veya muhasebe bürolarının yeni hesap açmaları için kendilerine önerdikleri müşterilerinin sermaye kaynakları hakkında bilgilenmek zorunda olduklarına da dikkat çekti.  Yeni genelge temelinde, bankaların müşterileri ile üç aylık süre zarfında doğrudan temasa geçme zorunda olduklarını da ifade etti.

Editör: M. Hasan

Kaynak: KRYK

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 22:35

Son Haberler

21 Haziran
Yunanistan Başbakanı Mitsotkis, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdi.
15:49
Baf: Su şişeleme ve dağıtım şirketine ait bir araç dün gece geç saatlerde kundaklandı.
15:48
Yarın sabah 10'da Meclis Seçim Komitesi toplanıyor.
15:46
Şiddetli yağışlar nedeniyle yollardaki görüş mesafesi kısıtlandı, Lefkoşa-Larnaka yolunda sorunlar yaşandı.
15:44
BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor
15:29
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 6’ya kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.
15:27
22 Mayıs’ta Liopetri’de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 74 yaşındaki Stella Panayi hayatını kaybetti.
15:21
Sağlık Bakanlığı, ülkelerin Covid-19’la ilgili epidemiyolojik tablolarını yeniden değerlendirdi.
15:18
Basın Özetleri 21.06.2021
14:04
20 Haziran
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Babalar gününü kutladı
14:12
Kyprianou: Türkiye kabul edilemez taleplerden vazgeçmezse Kıbrıs'ın nihai bölünmesi an meselesi
14:10
Mitsotakis Mısır'da temaslarda bulunacak
11:31
Tüm haberler

Video on Demand