M. Bankası denetimlerini yoğunlaştırdı

Merkez Bankası Panama belgelerinde ileri sürülen vergi kaçakları ile ilgili Kıbrıs bağlantılı tüm kişi ve şirketlere ait bilgileri değerlendiriyor.

Merkez Bankası Denetleme ve Bankacılık Düzenleme Dairesi Müdürü Yangos Dimitriu  bankaların kara para aklamadan   veya teröre finansman sağlamaktan kaçınmaları için kendilerinin önleyici denetim yaptıklarını söyledi. Dimitriu, bankaların, avukatların veya muhasebe bürolarının yeni hesap açmaları için kendilerine önerdikleri müşterilerinin sermaye kaynakları hakkında bilgilenmek zorunda olduklarına da dikkat çekti.  Yeni genelge temelinde, bankaların müşterileri ile üç aylık süre zarfında doğrudan temasa geçme zorunda olduklarını da ifade etti.

Editör: M. Hasan

Kaynak: KRYK

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 22:35

Son Haberler

26 Eylül
İtalya'da siyasi deprem! Aşırı sağ parti ilk parti çıktı
07:06
Protestoların devam ettiği Iran'da durum belirsizliğini koruyor
07:05
Larnaka havaalanında 3 kilo kokain ele geçirildi
07:04
30 yaş ve üstü kişilere bügünden itibaren 4.doz aşı yapılacak
07:03
25 Eylül
Francois Hollande: Türkiye Cumhurbaşkanı saldırganlığa dayalı strateji belirleyen çelişkili bir kişilik.
15:59
Koronavirüs aşılarının 4. dozu yarından itibaren isteğe bağlı olarak 30 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor.
15:55
Dendias: Revizyonizme ve gerçeklerin çarpıtılmasına karşı Yunanistan ilkeli bir duruş sergiliyor.
15:53
İçişleri Bakanı Kıbrıs’taki göç sorunu ve düzensiz göçmenlerin ara bölgeden geçişleriyle ilgili BM’ye bilgi verecek.
15:50
24 Eylül
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, New York’ta Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar ile görüşme gerçekleştirdi.
16:03
Limasol’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kritik durumda tedavi görüyor.
15:57
Mitsotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a da cevap verdi.
15:55
Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz Ülkeleri Zirvesi önümüzdeki Cuma günü yapılıyor.
15:54
Tüm haberler

Video on Demand