M. Bankası denetimlerini yoğunlaştırdı

Merkez Bankası Panama belgelerinde ileri sürülen vergi kaçakları ile ilgili Kıbrıs bağlantılı tüm kişi ve şirketlere ait bilgileri değerlendiriyor.

Merkez Bankası Denetleme ve Bankacılık Düzenleme Dairesi Müdürü Yangos Dimitriu  bankaların kara para aklamadan   veya teröre finansman sağlamaktan kaçınmaları için kendilerinin önleyici denetim yaptıklarını söyledi. Dimitriu, bankaların, avukatların veya muhasebe bürolarının yeni hesap açmaları için kendilerine önerdikleri müşterilerinin sermaye kaynakları hakkında bilgilenmek zorunda olduklarına da dikkat çekti.  Yeni genelge temelinde, bankaların müşterileri ile üç aylık süre zarfında doğrudan temasa geçme zorunda olduklarını da ifade etti.

Editör: M. Hasan

Kaynak: KRYK

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 22:35

Son Haberler

19 Haziran
Nisu köyünde yaşanan trafik kazasında 22 yaşındaki Rafail Grigoriu hayatını kaybetti.
13:46
Pfizer veya AstraZeneca aşılarının bir dozu, hastaneye yatma riskini %75 oranında azaltıyor.
13:22
Karayannis: Bulaş vakalarının gelmemesi için ülkeye giriş noktalarında sıkı denetim yapılması zorunlu
13:21
Yunanistan: Glika Nera bölgesinde yaşanan korkunç cinayetin ardından şok edici gelişmeler yaşanıyor.
13:19
Ortak zemin bulunamazsa Lute, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir zirve önermeyecek.
10:13
Toplum içindeki koronavirüs bulaşı düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.
10:11
18 Haziran
Sağlık Bakanı halkı aşı olmaya davet etti
13:49
Cumhurbaşkanı omurgasından küçük bir ameliyat geçirdi
13:48
Lefkoşa kritik Avrupa Birliği zirvesi öncesi yoğun diplomatik çalışmalar yürütüyor
13:47
Stefanou: Cumhurbaşkanı içerik değil imajla lgileniyor
13:46
Yorgiyadis: Her bakan ihtiyaç olduğu sürece görev yapar
13:44
Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e Sağlık Bakanlığı görevinden ayrılma niyetini dile getirdi
13:43
Tüm haberler

Video on Demand